This report provides a summary of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) measures in place in the Principality of Monaco. The Principality has a satisfactory legal framework to combat money laundering and terrorist financing though, in general, the legal provisions are not detailed or otherwise supplemented by detailed secondary legislation and instructions. The 2003 money laundering offence’s restrictive terms hindered prosecutions, and thus the results in terms of convictions for money laundering remained disappointing


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    Titel :

    Monaco : Report on the Observance of Standards and Codes: FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism



    Erschienen in:

    IMF Staff Country Reports ; Country Report No. 08/224


    Erscheinungsdatum :

    2008


    Format / Umfang :

    Online-Ressource (34 p)


    Anmerkungen:

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    Medientyp :

    Buch


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Englisch